La legitimación de capitales y las tipologías más frecuentes para su ejecución
En el presente texto se describen de forma sintética las tipologías más frecuentemente utilizadas en la legitimación de capitales como el uso de los mercados internacionales de préstamos y créditos, el sector inmobiliario, los movimientos especulativos de divisas, el comercio internacional, los movimientos físicos de dinero, las transferencias y pagos por Internet, los seguros, las campañas políticas, el uso del dinero electrónico y otras formas.
Con el propósito de identificar los elementos más comunes en estas tipologías pretendiendo ser una guía para el profesional que debe vincularse con estos temas frecuentemente, de tal manera que le permita identificar este tipo de prácticas y proceder a su respectiva denuncia.
Etiquetas: lavado de activos,, derecho comercial,, normas internacionales de contabilidad,, normas contables,
